В Днепропетровске сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников, которые благодаря незаконной схеме заработали на предпринимателях около 300 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, двое жителей Днепропетровска зарегистрировали множество фиктивных фирм, которые должны были минимизировать налоговые расходы предприятий и переводили бы деньги в «наличку». Услугами конвертационного центра пользовались, кроме обычных бизнесменов, местные банки. Всего клиентская база составила около ста структур.

По договору, курьеры снимали деньги в отделениях банка и передавали заказчику. В некоторых сделках прибыль злоумышленников достигала 11%. Так, за 2015 и начало 2016 года центр отмыл почти 300 млн гривен.

При обыске в квартирах и офисах организаторов правоохранители нашли и изъяли около 1 млн гривен, поддельные документы, недействительные печати и другие доказательства преступной деятельности.

Сейчас сотрудники СБУ проверяют банковские счета, через которые незаконно переводились огромные суммы.