В конце мая в Управление защиты экономики НП поступила информация, что группа людей обратилась в два одесских банка для открытия счета. При этом они предоставили поддельные нотариальные карточки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

За несколько месяцев оперативники установили, что в преступной группе работали 3 человека от 33 до 40 лет, а также выяснили схему их работы.

Мошенники предоставляли услуги реально действующим субъектам хозяйствования по переводу безналичных денег в наличные и обеспечивали поддельными документами, которые потом использовались для получения кредитов, уклонения от налогов и увеличения общих затрат.

Всего преступникам удалось вывести 70 миллионов гривен. Они были задержаны после снятия наличности со счета одного из предприятий.
Во время обысков правоохранители изъяли 1,6 миллионов гривен, поддельную финансовую документацию и компьютерную технику. На счета подотчетных предприятий наложен арест.

На данный момент продолжаются следственные мероприятия по ч. 4 ст. 385 ( (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, продажа или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.1 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

Правонарушителям грозит штраф, или общественные работы на срок до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, или тюрьма на срок до 3 лет.