Клиентами конвертационного был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен. По предварительным данным, ущерб государства в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с отделением одного из банков, когда женщина сняла почти 400 тысяч гривен.

Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и домах организаторов оперативники СБУ изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок. На счета всех подконтрольных коммерческих структур  наложен арест. Досудебное расследование продолжается.