Сотрудники СБУ разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 500 млн грн., который переводил деньги клиентов на Россию. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» с начала 2020 года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налогового бремени и вывода денег в теневой сектор экономики.

Центр «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе на Россию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора. Правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 млн грн.

Также выявлены компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.