Сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью задержали группу злоумышленников, организовавших и использовавших для получения незаконной прибыли крупный конвертационный центр. Всего в состав преступной группировки входили 12 участников. С его помощью бизнесмены формировали незаконный налоговый кредит по НДС различным субъектам предпринимательской деятельности.
Как говорят в УБОП, члены группировки действовали по следующей схеме: регистрировали фиктивные предприятия, после чего использовали их реквизиты для проведения бестоварных операций, получая незаконную прибыль. Все печати, а также документы о проведении товарных операций и предоставлении услуг были поддельными. В этом году через счета более 70 СПД злоумышленники незаконно обналичили около двух миллиардов гривен. Деньги они получали через счета, открытые специально для этого в нескольких городских банках.
В ходе расследования дела правоохранители провели обыск инкассаторской машины, где курьеры перевозили 10 млн. гривен. Также проверили и помещения конвертационного центра. Там правоохранители обнаружили и изъяли фиктивную финансово-бухгалтерскую документацию, касающуюся деятельности центра, печати и штампы различных субъектов хозяйствования, а также компьютерную технику.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

Подготовил Игорь Будаков по материалам mvs.gov.ua