Подозреваемые основали общество, выдававшее себя за инвестиционную компанию. Они не имели никаких лицензий или разрешений, но благодаря манипуляциям и активной рекламе убеждали людей вкладывать деньги в «перспективные» проекты.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. В полиции добавили, что речь идет о VinEco и Vinex Тrade.

Чтобы придать вид легальности бизнеса, организатор схемы определил 92 вида экономической деятельности, которые должны были «подтвердить» надежность компании. Это создавало впечатление, что компания работает в широком спектре сфер - от финансовых услуг до других видов деятельности.

На первых этапах вкладчикам выплачивали небольшие суммы, создавая иллюзию стабильности и выгодности инвестиций. Это побуждало людей увеличивать свои взносы и привлекать новых участников. Однако впоследствии выплаты прекратились, а организаторы схемы исчезли, оставив инвесторов с пустыми счетами.

Все полученные средства быстро перевели в криптовалюту и вывели через оффшорные счета. На сегодня уже установлено 7 пострадавших, среди которых есть военные ВСУ, а убытки составляют более 200 тысяч долларов. Общее количество пострадавших может превышать 200 человек.