В Одессе завершено расследование в отношении организатора финансовой пирамиды и трёх его сообщниц, сообщает пресс-служба ГУНП.

Установлено более 90 инвесторов, которых злоумышленники обманули на сумму почти 26 млн грн.

Для выманивания денег у граждан сообщники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием «VinEco», которую впоследствии изменили на «Vinex Тгаԁе».

Злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещали высокие проценты, возврат средств в любое время и бонусы за привлечение новых вкладчиков.

Несуществующую финансовую компанию популяризировали через социальные сети, мессенджеры, веб-ресурсы и личные встречи с людьми.

Во время досудебного расследования полицейские установили 94 потерпевших, которые попали в ловушку мошенников и, вложившись в финансовую пирамиду, понесли общий ущерб в размере 25 млн 742 тыс. грн.

Средства поступали на электронные кошельки злоумышленников и распределялись между ними.

Кроме того, правоохранители установили, что организатор сделки незаконно добытые деньги вводил в финансовый оборот. В частности, он покупал имущество, среди которого 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть которых сдавал в аренду. В общем злоумышленник легализовал 61 млн грн.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.