Правоохранители разоблачили группу из пяти жителей Одессы, которые с помощью фиктивных предприятий занимались переводом безналичных средств в наличность, отмыванием денег и  формированием незаконного налогового кредита.

После того, как в милицию поступила информация о незаконной деятельности группы лиц, было открыто уголовное производство по статье «Мошенничество». В ходе расследования правоохранители проанализировали движение денежных средств по счетам фиктивного предприятия за 2012-2013 годы и установили, что размер общего оборота средств составил почти 120 млн гривен.

На основании этих данных, суд выдал разрешение на проведение обысков по адресам расположения офисов,  во время которых обнаружили более 30 печатей и регистрационных документов предприятий с признаками фиктивности, а также компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра.

В данное время правоохранители устанавливают, кто еще мог быть причастен к этой противоправной деятельности, а также решается вопрос об аресте банковских счетов предприятия, и открытия по этому факту еще двух уголовных производств по ст. «Фиктивное предпринимательство» и «Уклонение от уплаты налогов и сборов».

Анна Грищук по материалам mvs.gov.ua/