Детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили потужну мережу конвертаційних центрів. Завдяки цій схемі підприємства реального сектору економіки масово виводили кошти в тінь та ухилялися від сплати податків.

За даними слідства, протиправна діяльність тривала з 2023 року. До організації «грошового конвеєра» залучили понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Для мінімізації податків ділки використовували реквізити 97 підконтрольних фіктивних компаній та понад 8 тисяч ФОПів. Схема охоплювала близько 200 підприємств-клієнтів, а загальний оборот мережі сягнув 23,5 млрд грн, що призвело до ненадходження до бюджету понад 3 млрд грн податків.

Механізм працював через проведення фіктивних фінансових операцій за товари й послуги, які фактично не надавалися. Отримані кошти розподіляли між підконтрольними рахунками, частину з них конвертували у криптовалюту та згодом переводили у готівку через спеціальні пункти прийому-видачі.

Для припинення злочинної діяльності правоохоронці провели 50 обшуків на території Києва, Харкова та Одеси. У результаті було вилучено готівку в різних валютах на суму понад 130 млн грн в еквіваленті, а також комп'ютерну техніку, мобільні телефони, печатки та чорнову документацію.

Наразі шістьом ключовим учасникам схеми оголошено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення злочинної організації та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування триває.